安徽楚江科技新材料股份有限公司公告(系列

更新时间:2018-07-30 20:46    分类:电机产品   

  公司(作为有限合伙人)拟与丰年通达(作为普通合伙人)签署的《宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”或“本协议”)主要内容如下:

  (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金人民币1000万元,作为有限合伙人入伙由宁波丰年通达投资管理有限公司(以下简称“丰年通达”)作为普通合伙人设立的宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰年君盛”或“合伙企业”)。

  (2)截至 2016 年 6 月 23日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。

  本次投资不存在同业竞争,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

  公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,未在合伙企业中任职。

  2、出资进度:合伙人认缴出资分两期实缴,每次实缴比例为50%,首期实缴出资使用到三分之二时,合伙人缴纳第二期出资。

  公司于2016年3月28日召开了公司2015年度股东大会,逐项审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,公司2016年度非公开发行股票方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起18个月。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统( )参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

  丰年资本是优秀的本土私募股权投资机构,具有丰富的军工产业投资及基金管理经验。丰年资本目前聚焦于军工及消费等行业的投资,拥有超过二十人的军工产业投资团队,管理规模超过人民币10亿元,曾累计主持投资超过30余家军工企业。丰年资本是在中国证券投资基金业协会备案登记的专注于股权投资及管理的专业机构,并且是在国防科工局备案具备保密资格(机密级)的投资机构。

  丰年君盛计划募集资金总额为人民币5亿元,于2016年1月完成了首次封闭,首次封闭募集资金人民币23,891万元。普通合伙人将在首次封闭后六个月内其认为适当的时间宣布基金最终封闭。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6月29日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年6月28日下午 15:00 至 2016年6月29日下午 15:00 期间的任意时间。

  7、研发中心:负责新兴产业项目的前期调研;负责新兴产业项目的可研性论证;负责新兴产业项目及园区的规划、实施及运营管理等。

  为适应公司发展需要,促进公司战略目标的实施,进一步优化管理流程、人员配置,提高公司运营效率,公司拟对组织架构进行部分调整,调整后的组织架构内容如下。(组织机构图附后)

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (2)《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》。

  合伙企业的管理人为宁波丰年荣通投资管理有限公司(以下简称“丰年荣通”),对合伙企业的经营与投资进行管理。

  合伙人对合伙企业经营发生争议时,通过合伙人协商或调解解决,合伙人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解解决不成的,可以向仲裁机构申请仲裁;没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。

  4、合伙人违反本合伙协议的约定,从事与本合伙企业相竞争的业务或者本合伙企业进行交易的,该收益归合伙企业所有;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,依法承担赔偿责任。2018深圳国际小电机及磁性

  五、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》

  后续,公司将会严格按照《公司法》及深交所上市规则、指引及相关备忘录等法律法规要求及时、准确、完整履行该事项进展披露情况。

  1、合伙人执行合伙事务将应当归合伙企业的利益据为己有的,或者采取其他手段侵占合伙企业财产的,应当将该利益和财产退还合伙企业;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,依法承担赔偿责任。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第 12次会议审议通过了《关于召开公司2016年第3次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

  注:铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部按产品种类划分。目前铜板带事业部主要包括楚江新材生产经营业务及清远楚江、楚江再生、精诚铜业(香港);铜棒线事业部主要包括楚江合金;电工材料事业部主要包括楚江电材;钢带事业部主要包括楚江特钢及其下属控股子公司。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年第3次临时股东大会的公告》相关内容详见2016年6月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网(。

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

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  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引( 2014年9月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  目前,我国军工产业持续升温,国家鼓励民营企业进入军工制造相关领域;同时,传统制造业面临转型升级的挑战,军工产业作为高端制造业的代表,成为传统制造业企业转型的一个较好方向。公司本次出资认购丰年君盛基金,成为丰年君盛基金的有限合伙人,公司可通过参与投资,接触并间接投资大量军工企业,同时分享投资收益,对公司发展具有重要的战略意义。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业(有限合伙)的公告》相关内容详见2016年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(。

  公司于2016年3月28日召开了公司2015年度股东大会,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议,授权董事会办理公司2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审议通过之日起18个月。

  9、董事会办公室:负责公司战略规划的拟订、投资者关系维护、对外信息披露工作、法人治理结构的完善、策略投资和董事会日常工作等。

  除非以上情形,普通合伙人不得采取任何行动主动解散或终止本合伙企业。普通合伙人在本合伙企业解散前不得要求退伙。有限合伙人不得提出退伙或提前收回资本金,有限合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,以其退伙时从有限合伙企业中取回的财产承担责任。

  本人(本公司)作为安徽楚江科技新材料股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2016年6月29日召开的安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年第3次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第11次会议通知于2016年6月8日以书面、电子邮件、传线日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  除本公司外,本次其他有限合伙人主要为其他机构投资者和自然人。有限合伙人不执行合伙企业事务,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。

  1、企业的利润分配方式:合伙企业当年产生的利润,在弥补完以前年度亏损后首先归还LP在该次分配中相应项目对应的投资成本,如项目对应的投资成本的内部收益率小于等于每年8%单利时则向LP分配,项目内部收益率大于每年8%单利时整体收益在GP与LP之间2:8分成。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

  3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2016年6 月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(上的《第四届董事会第12次会议决议公告》和《第四届监事会第11次会议决议公告》等披露材料。

  丰年君盛基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等都可能影响所投资企业经营状况,进而影响本基金投资标的的价值。

  6、技术中心(下设技术部、发展部):负责公司产业规划管理、产学研合作、技改与项目管理、技术创新与研发管理、科技情报管理、能源与环保管理等。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年6月 28日下午 15:00,结束时间为 2016 年6月29 日下午 15:00。

  公司下辖事业部及子公司主要有:铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部、楚江物流公司和顶立科技公司。

  刘延寿先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历。2001年参加工作。曾任威灵(芜湖)电机制造压缩机工厂总经理、常州威灵电机制造总经理、上海楚江企业发展有限公司总经理等职务。现任芜湖楚江物流有限公司总经理、本公司总裁助理职务。刘延寿先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  上述合作方与公司及控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系或利益安排,未直接或者间接持有公司股份。公司未知其他合伙人之间是否存在一致行动关系。

  国家在军工新材料领域宏观政策调整风险、具体项目所处行业发展变化的风险、税收风险(基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响)、项目推进中的不确定因素风险(如:市场、技术、环保、财务、人才等方面)。

  1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第11次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

  在本次公司股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  丰年资本的股东为北京丰年同庆控股有限公司、共青城云锦投资管理合伙企业(有限合伙)、刘仕儒、王国安、吴耀军和曾昭霞。北京丰年同庆控股有限公司持有丰年资本93%的股权,为丰年资本控股股东。

  董事会决定于2016年6月29日在公司五楼会议室召开2016年第3次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  因工作需要,经公司总裁提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任刘延寿先生为公司总裁助理(简历附后)。

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  三、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》

  2、合伙人对本合伙协议约定必须经全体合伙人一致同意始得执行的事务擅自处理,给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,依法承担赔偿责任。

  8、经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

  安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第12次会议通知于2016年6月8日以书面、电子邮件、传线日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

  本次交易已经公司第四届董事会第12次会议审议通过,属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

  公司的职能部门主要有:总裁办、企管部、人力资源部、财务部、市场部、技术中心、研发中心、审计部和董事会办公室。